警惕:卡车运输公司据称对E-2投资者进行了高达$500,000美元的敲诈

警惕:卡车运输公司据称对E-2投资者进行了高达$500,000美元的敲诈

前言

每个月,Visa Franchise都会与数百名想要进行企业投资,以获得E-2,L-1或EB-5投资者签证的外籍人士进行交流。不幸的是,我们常常听到移民投资者成为欺诈性商业投资的牺牲品的案例。因此,我们想通过这一起来自阿根廷和巴西的公民如何相互勾结,从一家申请E-2签证的巴西家庭那里骗走了将近$500,000美元的诉讼,为您进行案例分析。

根据诉讼,JAG快递公司(”JAG”)美国成长商业公司(AGB)成功通过一项物流诈骗,骗取了经营者R4运输物流有限责任公司的巴西公民Rabelos一家近$500,000美元。

很多英语水平有限的移民都依靠来自同一个国家的朋友或亲戚熟人了解美国的投资机会。他们并不了解像Visa Franchise这样在移民投资领域有着多年经验,且能为寻求E-2,L-1或EB-5投资者签证的客户提供超过5种语言的服务及翻译的专业商业顾问的存在。诈骗公司的目标正是这些说同一种语言和来自于同一个国家的移民投资者。

Rubens Rabelo和Hortencia Rabelo以及他们的两个女儿,Luana和Lorena一家共同经营着R4运输物流有限责任公司。Thalles Gomes是Luana的儿时好友,也是JAG和AGB在巴西的主要推广人。根据诉讼,Thalles Gomes最初于2016年3月在巴西圣保罗向Luana和Rabelos一家提出了这个项目。Rabelos在诉讼中提到,Thalles Gomes谎称其父亲给其买了一辆卡车,运作十分良好而且为其所为的投入成本带来了丰厚的回报。

虚假声明

 

JAGAGB公司有着几乎一模一样的网站。他们的目标是来自南美和西班牙的,希望通过E-2或EB-5投资移民美国的人。根据诉讼,这两家公司声称他们会使用投资者的资金购买二手卡车,并通过运营获得高达35%的投资年收益。Rabelos一家提到他们投资了将近50万美元,但没有收到任何回报。

根据这一诉讼,Rabelos指控被告还做出了其他的虚假声明,包括但不限于:

  • 雇佣卡车司机并使用公司内部的机械和大型物流合同等基本设施。
  • 购买数辆价值在8万到9万美元之间的卡车。事实上被告仅购买了几辆价值在两万美元左右,不适合用来工作的卡车。
  • 拥有40辆自有卡车及280辆来自第三方投资者的卡车。
  • 保证10年持续经营企业,具有安全的投资。
  • 保证移民的投资能满足EB-5计划要求,为其带来永久居民身份,或满足非移民E-2投资者签证要求。

据称被告使用投资者的资金进一步推广他们的骗局,并挪为私用。原告声称被告在诈骗行为被发现时,还威胁受害人他们将会采取法律行动,将他们在佛罗里达州梅德来的公司停放的无法工作的卡车运走。

粉饰门面

被告通过各种方式,包括直接招揽、互联网广告、销售会议,以及金字塔营销手段等招收了大量营销人员,他们的佣金是筹集资金的15%。根据诉讼,他们在阿根廷的布宜诺斯艾利斯和佛罗里达州的梅德来设立了空壳公司办事处。

Rabelos一家在佛罗里达州、乌拉圭和巴西进行了三次会面。根据诉讼,被告有意向该家庭出具了虚假声明、文件和书面材料。Rabelos一家说到,由于被告保证他们将获得更高的回报,他们投资了4辆8万9千美元的卡车以及一辆9万美元的卡车。

骗局崩塌

根据原告所述,Rabelos一家没有从他们$446,000美元的投资中获得一分钱回报。他们要求与被告进行一次Skype电话会议以跟进最新进展,但最终和被告在布宜诺斯艾利斯的办公室进行了一次约3个小时的会议。Rabelos声称在这一会议期间,被告做出了更多的失实陈述,包括所谓的投资回报、卡车经营费用、被告雇员数量和公司运营成本等。原告当庭出具了符合阿根廷法律的这一3小时会议的秘密录音。

结论

任何个人在考虑进行美国投资之前,都应与律师和商业顾问一起,彻底研究不同的投资机会。与现有的特许经营商和其它已通过这一潜在商业取得成功的投资移民进行沟通是尽职调查过程中的不可或缺的部分。与多名已经经过了同样的投资流程的投资者通过电话或面对面的方式进行沟通,可以极大程度上降低投资人遭受欺诈或遭遇不道德的商业合作伙伴的可能性。连锁经营还受到联邦贸易委员会的监管,此外各州也会对连锁经营进行额外的监督以保护潜在加盟商。Visa Franchise会在整个过程中指导外国投资者,以防其落入像上述的卡车诈骗这一的商业骗局。我们和超过80个特许经营商合作,这些特许经营商都通过了我们严格的尽职调查流程,因此我们可以向客户推荐多项商业项目。我们自豪能为来自世界各地的30多个国家的客户提供服务,帮助他们分析寻找符合他们所寻求的具体投资者签证类别的投资机会。

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