Alerta: Compañía de Transporte Supuestamente Estafa con $500.000 a Inversionistas de Visa E2

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Patrick Findaro
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Publicado el 10 Jul 2018 Tiempo de lectura 6 min read Ultima actualización 13 Dic 2023

Cada mes, Visa Franchise habla con cientos de extranjeros interesados en invertir en un negocio que cumpla con los requisitos para una visa de inversionista E-2, L-1, o EB-5Desafortunadamente, escuchamos muchos casos de inmigrantes que son víctimas de inversiones fraudulentas. Queríamos revisar el caso en el cual ciudadanos argentinos y brasileños conspiraron con una empresa de transporte estafa, con casi $500.000, a una familia brasileña que solicitaba la visa E-2, de acuerdo a la denuncia de los afectados.

Según la denuncia, las compañías de transporte y logística JAG Express Corporation (“JAG”) y American Growing Business Corporation (“AGB”) estafaron intencionalmente a los Rabelos, una familia brasileña propietaria de R4 Transportation and Logistics, LLC con un proyecto de transporte de $500.000.

Compañías fraudulentas

Muchos inmigrantes que hablan poco inglés dependen de un amigo y de familiares del mismo país para conocer sobre oportunidades de inversión en EE.UU. No tienen información sobre asesores de negocios profesionales como Visa Franchise con años de experiencia en el ámbito de inversión de inmigración, quienes hablan más de 5 idiomas y trabajan con traductores específicamente para clientes que buscan obtener una visa de inversionista E-2, L-1, o EB-5. Las compañías fraudulentas buscan aprovecharse de los inversionistas inmigrantes que comparten el mismo idioma y vienen del mismo país.

Rubens y Hortencia Rabelos dirigían R4 Transportation and Logistics, LLC, con sus dos hijas Luana y Lorena. Luana era amiga de infancia de Thalles Gomes, el principal abogado de JAG y AGB en Brasil. Según su denuncia, en un principio, Thalles Gomes le presentó la idea a Luana y a la familia Rabelos en São Paulo en marzo de 2016.

Los Rabelos afirmaron que Thales Gomes sostuvo falsamente que su padre le había comprado un camión que estaba trabajando y produciendo grandes ganancias sobre el presunto capital invertido.

Falsas Afirmaciones

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JAG AGB tienen sitios web casi idénticos. Están dirigidos a personas de América del Sur y España interesadas en mudarse a EE.UU. con una visa E-2 o EB-5. De acuerdo a la denuncia, ellos afirman que usarán el capital de los inversionistas para comprar camiones usados que administrarán para generar ganancias anuales extraordinariamente altas, más del 35% del capital invertido.

La familia Rabelos expresa que invirtieron casi $500.000 y no recibieron nada a cambio.

Según la denuncia, los Rabelos dicen que los acusados hicieron otras afirmaciones falsas incluyendo, pero sin limitarse a:

  • Contratar conductores de camiones y usar su propia infraestructura de mecánica y grandes contratos de logística.
  • Comprar varios camiones de $80.000-$90.000. Los acusados solo compraron unos cuantos camiones de aproximadamente $20.000 y que no estaban en condiciones para trabajar.
  • Tener 40 camiones propios y 280 camiones de otros inversionistas.
  • Haber dirigido el negocio durante más de 10 años y tener inversiones seguras.
  • Prometer que las inversiones de los inmigrantes los harían calificar para solicitar la residencia permanente bajo el programa EB-5 o las visas de inversionistas no inmigrantes E-2.

Se supone que los acusados usaban el dinero de los inversionistas para continuar promoviendo su programa, junto con su uso personal. La denuncia afirma que cuando se descubrió la estafa de los acusados, estos amenazaron a sus víctimas con acciones legales para retirar los vehículos inservibles de su depósito en Medley, Florida.

La Fachada Del Negocio

Los acusados reclutaban a través de varias formas, que incluían solicitudes directas, anuncios en Internet, reuniones de ventas y presuntamente por medio de un esquema piramidal de marketing incorporando la ayuda de promotores a quienes se les pagaban comisiones de aproximadamente 15% del capital recaudado. Según la denuncia, establecieron entidades falsas con oficinas en Buenos Aires, Argentina y Medley, Florida.

La familia Rabelos tuvo tres reuniones en Florida, Uruguay y Brasil. De acuerdo a la denuncia, los acusados intencionalmente le presentaron a la familia declaraciones, documentos y material escrito falsos. Los Rabelos afirmaron haber invertido en 4 camiones de $89.000 cada uno y un camión de $90.000, con una supuesta promesa de los acusados de que a cambio recibirían más.

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Cuando Todo Se Derrumbó - Transporte Estafa

Tal como lo establece la denuncia, los Rabelos nunca recibieron ni un centavo a cambio de su inversión de $446.000. Se pusieron en contacto con los acusados para tener una teleconferencia vía Skype, pero realmente se reunieron con los acusados durante casi 3 horas en sus oficinas en Buenos Aires, Argentina.

Los Rabelos dijeron que, durante la reunión, los acusados hicieron más tergiversaciones incluyendo supuestos rendimientos sobre las inversiones, supuestos costos operativos de los camiones, el número de empleados de las entidades de los acusados, y costos operativos de la estructura de los acusados. Representantes de los demandantes grabaron secretamente la conversación de tres horas de conformidad con la ley argentina.

Conclusión - Transporte Estafa

Es importante que cualquier individuo que esté considerando una inversión. Investigue detalladamente con un abogado y un consultor de negocios sobre diferentes oportunidades de negocio. Antes de comprometerse con una inversión de EE.UU. Hablar con franquiciatarios existentes y otros inversionistas inmigrantes. Unos que han tenido éxito en la posible empresa es una parte fundamental del debido proceso.

Hablar por teléfono y reunirse personalmente con múltiples inversionistas inmigrantes. Unos que ya hayan pasado por el mismo proceso. Esto puede limitar en gran medida la posibilidad de que el individuo invierta en programas fraudulentos. O con socios comerciales sin ética.

Las franquicias también están reguladas por la Comisión Federal de Comercio. A menudo tiene supervisión estatal adicional para proteger a los futuros franquiciatarios.

Visa Franchise guía a los inversionistas extranjeros en todos estos pasos para que puedan evitar ser víctimas de negocios fraudulentos. Como la estafa de los camiones antes mencionada. Trabajamos con más de 7.000 franquicias que han aprobado nuestro riguroso proceso de debida diligencia. Podemos sugerir diversos negocios para nuestros clientes. Nos enorgullece haber trabajado con clientes de más de 30 países  en sus análisis de inversiones potenciales. Unas que cumplen con los requisitos para la visa de inversionista específica que ellos buscan.

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